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공고

제28기 정기주주총회 소집통지서

2019.03.06

주주 여러분께

 

 

 

 

28 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

 


우리회사 정관 21조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 - 아 래 -



  1. 일시

    : 2019 3 26 () 오전 10

     

  2. 장소

    : 인천광역시 연수구 송도동 6-1 송도컨벤시아 2 회의실

     

  3. 회의목적사항

    <보고안건>

    • 내부회계관리제도 운영실태 보고

    • 28 감사보고 영업보고

       

    <부의안건>

    • 1 의안: 28 재무제표 승인의

    • 2 의안: 정관 일부 변경의

    • 3 의안: 이사 보수한도 승인의

    • 4 의안: 주식매수선택권 부여 승인의

       

  4. 주주총회 소집통지 공고와 공고사항 비치

       : 당사 정관 21(소집통지 공고) 상법 542조의4(주주총회 소집공고 )

         의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한

         소집통지는 당사 홈페이지 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에

         공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1

         초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 방법을

         통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 542조의4 3항에 의거 주주총회

         소집통지 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부,

         금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

     

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

       : 당사의 28 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수없습니다.

         주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을

         간접 행사하실 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(www.celltrion.com)

         참조하여 주시기 바랍니다.

     

  6. 주주총회 참석 제출서류

      1) 직접행사 : 본인 신분증

                          (, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의

                          동행 하에 법정대리인의 신분증 법정대리인과 미성년자인 주주와의

                          관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시하여야 )

      2) 대리행사 : 위임장

                          (인감날인 인감증명서 또는 본인서명 본인서명사실확인서 필요)

                          (위임장 양식 당사 홈페이지 주주총회장 비치),

                               대리인 신분증

                          (, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로

                          인감날인하고, 대리인의 인감증명서 미성년자인 주주의 법정대리인임을

                          증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 추가로 제출하여야 )



기타 첨부서류

 

별첨1. 정관 변경안 [☞파일 다운로드]

별첨2. 주주총회 소집공고 [☞ 파일 다운로드]

 


2019   03   11


 


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