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공고

2017년 임시주주총회 소집통지서

2017.09.11

27기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일시

2017929 () 오전 10

2. 장소

인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 회의실

3. 회의목적사항

<부의안건>
  -
1호 의안: 코스닥시장 조건부 상장 폐지 및 유가증권시장 이전 상장 결의의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

당사 정관 제21(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제3항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

1) 직접행사 :

본인 신분증
(
, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

2) 대리행사 :

위임장(인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요하며, 주주총회장 비치), 대리인 신분증
(
, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

7. 기타 첨부서류

별첨1. 소집공고문

별첨2. 위임장

 

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